Правительство США подало судебный иск, добиваясь конфискации доменного имени Egypt.com. Как сообщает ресурс Domain Name Wire, в исковом заявлении утверждается, что владельцем домена является лицо, управлявшее в прошлом подпольной торговой площадкой Abacus Market в анонимной сети darknet. Этот черный рынок, ликвидированный в минувшем году, печально известен, в частности, торговлей наркотиками и скомпрометированными данными. Таким образом, средства на приобретение доменного имени Egypt.com были получены преступным путем.
В аффидевите (письменном заявлении под присягой), подготовленном специальным агентом Службы расследований Министерства внутренней безопасности США (HSI) Джеффри Гордоном, сказано:
«В ходе расследования HSI были установлены лица, контролировавшие и управлявшие даркнет-маркетплейсом Abacus Market, а также выявлена сеть по отмыванию денег, использовавшаяся для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков, включая их продажу в округе Пуэрто-Рико. В рамках этой схемы криптовалюта Monero обменивалась на Bitcoin через учетную запись на зарубежной криптовалютной бирже, зарегистрированную на неустановленное лицо. Затем биткоины переводились на криптовалютный кошелек, контролируемый предполагаемым администратором Abacus Market, после чего были использованы для покупки домена Egypt.com примерно за 638 тысяч долларов США через американского доменного брокера и американскую криптовалютную биржу 17 сентября 2024 года.
Покупка домена осуществлялась через предполагаемого посредника. В день сделки один и тот же IP-адрес использовался для входа как в учетную запись на зарубежной криптовалютной бирже, с которой был инициирован перевод биткоинов, так и в учетную запись на американской бирже, через которую была оплачена покупка. При этом обе учетные записи были зарегистрированы на разные имена и в разных странах.
Собранные доказательства свидетельствуют о том, что фактическим владельцем домена Egypt.com является администратор Abacus Market, а сам домен был приобретен на доходы от торговли наркотиками и использовался в схеме по отмыванию денег».
В аффидевите также говорится, что покупка домена была осуществлена через доменную брокерскую платформу Atom. Следствие получило от компаний Atom и Namecheap сведения, которые, по версии властей, указывают на подозреваемого, обозначенного в судебных документах инициалами «A.Y.».
В апреле суд выдал ордер на арест домена. Далее этот ордер был направлен компании-регистратору Namecheap. В настоящее время домен Egypt.com заблокирован и останется в таком состоянии до окончания судебного разбирательства.